Current Size: 62.5%
Drie zaakvoerders van een juwelierswinkel in het Antwerpse diamantkwartier zijn veroordeeld tot 18 maanden celstraf en geldboetes voor het omzeilen van de witwaswetgeving. De feiten kwamen in augustus 2016 aan het licht tijdens een routinecontrole van de dienst DIA/ISRA van de Antwerpse politie. Het onderzoek werd pas vorige zomer – na flink wat weerwerk van de betrokkenen – gefinaliseerd. De veroordeling is de kroon op het werk van de speurders.
De dienst DIA/ISRA richt zijn werking specifiek op het Antwerpse diamantkwartier. Regelmatig voeren de medewerkers, samen met inspecteurs van de FOD Economie, routinecontroles bij juweliers, diamanthandelaars en goudverkopers in de buurt rond het Centraal Station. Zo ook op 24 augustus 2016. Bij een juwelier in de Vestingstraat vonden ze in een kluis een bedrag van 184 250 euro in contanten. De aanwezige zaakvoerder kon geen duidelijke uitleg geven over de herkomst van het geld. Daarom werd de som integraal in beslag genomen.
Hierna werd het dossier overgemaakt aan de lokale recherche voor controle van de boekhouding van de vennootschap. Tijdens dit onderzoek werd niet alleen vastgesteld dat de juwelier een frauduleuze boekhouding voerde, maar ook dat het aangetroffen cash geld in geen enkel opzicht kon toegewezen worden aan de vennootschap. Bovendien kwamen tijdens de financiële doorlichting dubieuze geldtransfers naar een zustervennootschap aan het licht, goed voor 59 150 euro. Daarnaast onttrokken de zaakvoerders ook activa voor privédoeleinden.
In een ultieme poging om het in beslag genomen geld opnieuw vrij te krijgen, maakten zich in de loop van het onderzoek twee personen kenbaar bij de politie als eigenaar van het bedrag. Het gaat om een tweede zaakvoerder en een vriend uit Nederland. Na onderzoek bleek dat het aangetroffen geld ook niet van hen kon zijn. Vorige maand boog de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg zich over de zaak. De drie betrokken personen – van 24, 34 en 49 jaar – stonden terecht.
De rechter veroordeelde de juwelierszaak tot betaling van een geldboete van 60 000 euro, waarvan 30 000 euro effectief en de overige 30 000 met uitstel. De drie zaakvoerders werden veroordeeld tot betaling van een geldboete van 3 000 euro elk en een gevangenisstraf van 18 maanden. De 184 250 euro in beslag genomen cash geld en een kleine hoeveelheid goud werden verbeurd verklaard, alsook de illegale geldtransfers (59 150 euro) en onttrokken activa (7 441,17 euro).
2018 Antwerpen
Afgelopen zondagnacht kreeg het wijkteam 2 van de regio Centrum twee personen, een jonge man en vrouw, in de gaten in de Montebellostraat. Eén van hen stond voorovergebogen aan een fietsenstalling. De politie, die in burger aan het werk was, sprak de twee aan en ze zeiden dat ze wat problemen hadden met het fietsslot. De man vroeg de inspecteurs terloops of ze iets moesten kopen van cannabis of MDMA. Het duo had zich mispakt en de inspecteurs maakten zich bekend. Beide personen werden gearresteerd. De man had vijf verkoopsdosissen cannabis en twee MDMA op zak. De dame had wat cannabis en een joint bij. Bij de huiszoekingen die volgden vond de politie nog twee precisieweegschalen, gripzakjes, geld en nog verpakkingen met cannabis in. Beide personen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
2140 Borgerhout
Het wijkteam van de Junostraat kreeg vorige week een melding van sluikstort. Iemand had tafels, stoelen en zakken achtergelaten op een parkeerplaats na vermoedelijk het gebruik van een deelvoertuig. Aan de hand van beschikbare camerabeelden en verder onderzoek kon de verdachte van het sluikstort aan De Schans geïdentificeerd worden. De sluikstorter van 50 jaar kreeg een GAS-boete voor zijn asociaal gedrag.
Regio Noord
Een bromfietser kwam woensdag in de late namiddag aan het kruispunt van de Dokter M. Timmermanslaan met de Bredabaan, waar hij de politie opmerkte. De bestuurder leek bewust van de politie weg te rijden, maar werd gewenkt door een man aan de overkant van de straat. De leden van het wijkondersteuningsteam vermoedden dat er een drugsdeal zou plaatsvinden. Eén van de inspecteurs, die zich met de fiets verplaatsten, ging achter de bromfietser aan. Zijn collega controleerde de vermoedelijke afnemer. De vluchtende bromfietser liet zijn bromfiets wellicht onder de parking van de bibliotheek achter en liep te voet en met de telefoon in de hand verder. Verschillende keren gooide hij in z'n vlucht spullen weg. Wat verderop kon de politieman de verdachte staande houden. Op het afgelegde traject vond de politie drugs en een mobiele telefoon terug. De bromfiets, die van de vader van de verdachte is en zonder zijn medeweten gebruikt werd, is in beslag genomen. Bij de verdachte thuis is ook nog een gsm gevonden waarop verwijzingen naar drugshandel te vinden waren. De jongen van 15 jaar werd voor de jeugdrechter geleid.
0800 123 12
0800 14 689
© Politiezone Antwerpen 2012 - 2020